TERNA – LUIGI FERRARIS NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO E DG

111

Roma, 28 aprile 2017 – Si è riunito ieri a Roma per la prima volta, sotto la presidenza di Catia Bastioli, il nuovo Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. eletto dall’odierna Assemblea. Il Consiglio ha nominato all’unanimità Luigi Ferraris quale Amministratore Delegato della Società e, con decorrenza 1° maggio 2017, Direttore Generale.

Il Consiglio quindi ha approvato l’assetto dei poteri, confermando alla Presidente Catia Bastioli il compito istituzionale di rappresentare la Società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, il ruolo di promozione e advisory della CSR ( corporate social responsibility) , nonché di sovrintendere l’attività di Audit e a lle attività relative alla partecipazione nella società “CESI – Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta S.p.A.”, queste ultime in coordinamento con l’Amministratore Delegato. All’Amministratore Delegato sono stati conferiti, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell’ambito delle proprie competenze.

Sulla base delle dichiara zioni rese dagli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa per il “gestore del sistema di trasmissione” dell’energia elettrica, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa e dallo Statuto vigent i . In base alle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle dichiarazio ni fornite dai singoli Amministratori e tenuto conto di tutti i parametri di valutazione previsti dal Codice di Autodisciplina, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla Legge, dallo Statuto TERNA S.p.A. e dal Codice di Autodiscip lina delle società quotate i Consiglieri: Fabio Corsico, Luca Dal Fabbro, Paola Giannotti, Gabriella Porcelli, Stefano Saglia e Elena Vasco . La Presidente Catia Bastioli , in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, non può essere dichiarata indipendente in conformità di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, in ragione della carica ricoperta di Presidente della Società.

Il Consiglio ha altresì accertato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenz a dei componenti effettivi del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162 richiamato dall’art. 26 dello Statuto e dall’art. 148, commi 3 e 4 quater del Testo Unico della Finanza e ha preso atto di quanto comunicato dal Collegio Sindacale , all’esito delle verifiche effettuate da detto organo in data odierna, sul possesso da parte dei Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina (Criterio Applicativo 8.C.1.) e sul possesso, per l’organo nel s uo complesso, dei requisiti di competenza ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.lgs 39/2010 . Il Consiglio ha inoltre provveduto alla ricostituzione dei Comitati interni già istituiti provvedendo alla nomina dei Componenti in coerenza con le indicazioni de l Codice di Autodisciplina.

All’esito delle citate deliberazioni i Comitati risultano così composti:

“Comitato Controllo e Rischi , Corporate Governance e Sostenibilità” Stefano Saglia – Presidente Elena Vasco – Componente Paola Giannotti – Componente

“Comitato per la Remunerazione” Fabio Corsico – Presidente Gabriella Porcelli – Componente Stefano Saglia – Componente

“Comitato per le Nomine” Luca Dal Fabbro – Presidente Yunpeng He – Componente Fabio Corsico – Componente

“Comitato Operazioni con Parti Correlate” Gabriella Porcelli – Coordinatore Luca Dal Fabbro – Componente Paola Giannotti – Componente.

Print Friendly, PDF & Email